Britânico é preso na Espanha por supostamente ajudar oligarca russo a fugir de sanções | Espanha

Um britânico procurado pelas autoridades dos Estados Unidos por supostamente ajudar um oligarca russo a fugir das sanções relativas ao seu superiate de US$ 90 milhões (£ 73 milhões) foi preso na Espanha.

O britânico, nomeado pelo Departamento de Justiça dos EUA como Richard Masters, 52, foi acusado de facilitar um esquema de evasão de sanções e lavagem de dinheiro envolvendo o Tango, um iate de luxo de 255 pés pertencente a Viktor Vekselberg, um oligarca russo sob sanções dos EUA que é um associado de Vladimir Putin.

Outro empresário, Vladislav Osipov, 51, de nacionalidade russa, também foi indiciado nos Estados Unidos, mas continua foragido.

Vekselberg, fundador de um conglomerado de energia russo, é alvo de sanções dos EUA desde 2018.

A força policial da Guardia Civil da Espanha disse que um cidadão britânico foi preso no aeroporto de Barajas, em Madri, em uma operação conjunta com o FBI e a Investigação de Segurança Interna. Os EUA pediram à Espanha que prendesse Masters com o objetivo de extraditá-lo.

“O cidadão britânico detido é proprietário e administrador de uma empresa comercial com sede em Maiorca que presta serviços de manutenção e administração a embarcações”, refere a Guardia Civil.

“Entre seus clientes está um cidadão russo que foi proibido de operar nos mercados dos EUA e com negócios financeiros dos EUA. O iate em questão foi usado pelo referido cidadão russo e sua família”.

A polícia acrescentou que acredita-se que o suspeito e sua empresa ganharam até € 800.000 (£ 707.000) para cuidar do iate do oligarca.

“Depois que Vekselberg foi sancionado em abril de 2018, a empresa de Masters assumiu a administração do Tango e conspirou com outros para escapar das sanções dos EUA”, disse o Departamento de Justiça dos EUA em um comunicado.

“De acordo com a acusação, entre outras coisas, Masters elaborou um esquema para usar um nome falso para o iate, ‘o Fanta’, a fim de esconder das instituições financeiras que os pagamentos em dólares americanos eram, em última análise, para o benefício de Tango e Vekselberg. ”

Como resultado, acrescentou o comunicado, as instituições financeiras dos EUA processaram “centenas de milhares de dólares em transações” relacionadas ao Tango que não teriam sido permitidas se soubessem do envolvimento de Vekselberg.

Matthew Graves, o procurador do Distrito de Columbia, onde as acusações foram apresentadas, disse que aqueles que tentam contornar as sanções contra os oligarcas que apóiam o regime de Putin estão desrespeitando a lei dos EUA.

“Os Estados Unidos não permitirão que suas instituições financeiras e pessoas sejam manipuladas ou defraudadas com o objetivo de beneficiar aqueles que apoiam uma guerra ilegal”, acrescentou.

Andrew Adams, diretor da força-tarefa KleptoCapture do Departamento de Justiça, disse que Masters teve que enfrentar as “consequências” de suas ações.

“Corporações e executivos têm uma escolha”, disse ele. “Eles podem participar do esforço global para erradicar a corrupção, violações de sanções e lavagem de dinheiro e aproveitar os benefícios da cooperação imediata e completa; ou eles podem, como dizem que Osipov e Masters fizeram, tentar proteger a si mesmos e a seus clientes por trás de um véu de fraude.

Adams acrescentou: “Esses homens tomaram suas decisões e agora enfrentam as consequências de uma tentativa fracassada de lucrar, em vez de se opor, a uma empresa criminosa transnacional sofisticada”.

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